Office Of Foreign Asset Control, OFAC

[daytonagtx]

 -Изучая новый виток санкционной войны, стоит вспомнить Поправку англ. Jackson–Vanik amendment к закону о торговле. Она была принята в 1974 году и накладывала ограничения на торговлю со странами, препятствующими эмиграции своих граждан. Хотя закон потерял свою силу после начала перестройки, но официально был отменен в отношении московии только в 2012 году, а в отношении Украины действие закона отменили в 2006 году, после «Оранжевой революции».

- За соблюдением режима санкций следит Управление контроля иностранных активов (Office Of Foreign Asset Control, OFAC). Первоочередная задача этого ведомства – контроль за исполнением санкций американскими компаниями и американскими гражданами. Однако американские компании и ее граждане работают по всему миру и, кроме американской экономики (примерно 25% мирового ВВП), контролируют еще многие зарубежные активы. Поэтому контроль OFAC распространяется на весь мир, а американские санкции носят, по сути, экстерриториальный характер.

-Любая компания в мире может попасть под штрафы американского ведомства за нарушение санкций. Каждый год скромное федеральное ведомство зарабатывает сотни миллионов долларов, штрафуя иностранные компании за обход американских санкций или помощь американским компаниям и гражданам в обходе санкций.

Таким образом, для большинства игроков рынка легче просто отказаться от сделок с подсанкционными странами и компаниями, чем рискнуть провернуть сделку в обход американских санкций. Фактически внутриамериканские санкции распространяются на весь мир.

За неполные 2,5 года были выписаны штрафы на 700 млн долларов. На сайте OFAC публикуют не все расследования. В финальный пресс-релиз обычно попадают дела, которые были улажены в досудебных спорах или окончательно завершены. Отметим, что в описанных в 2015–2017 годах случаях речь шла о нарушениях за период с 2002 по 2014 год. В среднем завершенные расследования касаются случаев за последние 5–10 лет до момента официальной публикации на сайте OFAC. Можно ожидать, что через несколько лет мы сможем оценить решения и штрафы за нарушение санкций в отношении московии , принятых после аннексии Крыма и начала военных действий против Украины на Донбассе.

Comments

[daytonagtx]

Куба например- Даже слабеющие антикубинские санкции продолжают действовать и наносят урон кубинской экономике. Фирмы рассматривают любое сотрудничество с Кубой с оглядкой на американские санкции. Для фирм с американским капиталом или плотно работающих на американском рынке в итоге легче просто не обслуживать кубинских клиентов, чем потом выплачивать крупные штрафы. Соотвественно те, кто работает с Кубой, закладывают свою премию за риск, и даже самые банальные услуги для Кубы дорожают.